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甘肃省法院发布5起电信网络诈骗典型案例

发表于 2020-07-15 07:33 | 查看:



甘肃省法院发布5起电信网络诈骗典型案例

  每日甘肃网7月14日讯甘肃·每日甘肃网记者郭秀)今天,甘肃省高级人民法院召开发布会,公布甘肃省各级法院审理电信网络诈骗案件典型案例

  案例一:周某某等26人涉恶集团诈骗

  2018年以来,被告人周某某纠集多名人员租赁办公地点、购买设备,组建未注册无资质的“金融公司”,形成以被告人周某某为首要分子,被告人葛某某等6人为骨干成员,被告人某某等人为参加者,组织层级结构固定、内部分工明确、等级层级分明、成员较为固定、完全公司化运作的恶势力犯罪集团。该集团内部设老板、财务组、审核员、催收员。集团人员以民间借为幌子,通过冒充网络平台工作人员,以“无抵押、快捷放款”等为诱饵,引诱被害人借款,后以“行业规矩”为名,诱骗被害人签订明显与实际借款利率不符的借款协议,提前收取高额砍头息,使被害人实际借到的金额少于约定的借款金额。在被害人不能按时还款时,采取单平等方式,诱骗被害人借新还旧,使被害人进入提前设置好的“套路”圈套,以实现非法占有被害人财产的目的,诈骗金额达300余万元。为追讨非法债务,被告人周某某、汤某、钟某采用上门讨要、语言威胁、电信轰炸,发送PS的淫秽、车祸、灵堂照片等方式向被害人及其亲属催款施压,滋扰被害人及其亲属的正常生活,实施寻衅滋事犯罪2起。被告人郭某采取言语威胁的方式,向被害人索要超出借款本金的还款金额,实施敲诈勒索犯罪1起,严重扰乱了当地正常的经济、社会生活秩序,造成了十分恶劣的社会影响。

  【裁判结果】一审以诈骗罪、寻衅滋事罪分别对被告人周某某、汤某、钟某数罪并罚,决定执行有期徒刑十二年六个月、四年、三年六个月,并处50万到10万元不等的罚金刑;以诈骗罪、敲诈勒索罪数罪并罚,对被告人郭某某决定执行有期徒刑三年并处罚金11万元;以诈骗罪分别判处被告人陈某某等22人一年六个月至十一年不等有期徒刑,和2万至40万元不等的罚金刑。

  案例二:王某诈骗“微商”案

  【基本案情】被告人王某于2018年初在网上搜索“付款失败图”的相关图片,并将其与阿里巴巴的客服对话进行保存、编辑添加到QQ内,为实施电诈骗做好准备。之后,王某使用微搜索附近人,有针对性添加昵称表明系微商的不特定自然人为好友,谎称其拥有网店想代卖微商所经营的产品,若产品销量好可考虑做其下级代理,以此获取目标人任,待目标被害人提供产品图片、价格等基本息后,王某便使用准备好的另一微账号添加目标被害人,谎称购买产品无法付款,并发送编辑好的“付款失败图”,称无法对所购买产品进行付款。目标被害人添加图片中QQ后,王某登录QQ号码模仿阿里巴巴客服,谎称无法付款的原因系未激活收款功能,借此索要目标被害人真实姓名、身份证号码、绑定手机号码、银行账号等个人息。获取相关息后,王某便通过微将被害人银行账号内钱款转至其控制范围,之后即刻删除与目标被害人所有联系工具,骗得钱款均通过微零钱或转入个人银行卡予以挥霍。通过这种方式,王某共实施诈骗作案12起,涉案价值共计22.2万余元。

  【裁判结果】一审法院以诈骗罪判处被告人王某有期徒刑七年,并处罚金3万元。

  案例三:汪某某等三人掩饰、隐瞒犯罪所得案

  【基本案情】被告人汪某某、江某某在明知网名为“男人好累”所售卖“同程旅游卡”账号内的资金是诈骗所得的情况下,以账面资金总额8.8至9.1折的价格从“男人好累”处购得“同程旅游卡”,之后又以账面资金总额9.5折的价格倒卖给被告人林某某。林某某以隐蔽的方式,通过网站后台操作,用汪某某等人提供的“同程旅游卡”以为他人购买机票的方式套取现金,并转账给汪某某等人。被告人汪某某、林某某参与犯罪9次,掩饰、隐瞒犯罪所得共计48.8万余元;被告人江某某参与犯罪6次,掩饰、隐瞒犯罪所得共计26.5万余元。

  【裁判结果】一审法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪,分别判处被告人汪某某、江某某、林某某有期徒刑三年零六个月,并处罚金5万元;有期徒刑二年零六个月,并处罚金3万元;有期徒刑三年,并处罚金5万元。

  案例四:王某某虚构“解冻民族资产”诈骗案

  【基本案情】2017年年底,被告人王某某通过互联网建立“梦想起航统计办公室”,并发展了被告人樊某某、边某某等团队核心成员,租用北京市房山区原香小镇的楼房作为办公室,专门从事虚假的“民族资产解冻项目”。王某某团队上线虚假文件,以文件中少投资、高回报的数十个项目,吸引众缴纳报名费、建档立卡费等费用。王某某将收到的钱几乎全部按照“上线”给的不重复银行卡号和户主,通过银行柜台或者手机转账给其“上线”。截至案发时,王某某团队下有60个左右小团队,50多万会员参加此活动,共骗取某某等人资金共计1600万余元。

  【裁判结果】一审法院以诈骗罪判处被告人王某某有期徒刑十二年,并处罚金50万元;被告人樊某某有期徒刑四年,并处罚金5万元;被告人某某有期徒刑四年,并处罚金5万元。一审宣判后,王某某等人提出上诉。二审法院经审理认为原审法院认定的事实清楚,量刑适当,依法裁定驳回上诉,维持原判。

  案例五:许某某等36人“套路”诈骗案

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